• О компании
  • Наши принципы
  • Наши клиенты
  • Новости
  • Вопросы и ответы
  • Контакты

CONSULTING             CONDITIO SINE QUA NON *УСЛОВИЕ, БЕЗ КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИСЬ

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Дополнительные услуги

           

+ 7 985 618 82 68 /
+ 7 495 724 02 14

CONSULTING

ЮРИДИЧЕСКИЙ
КОНСАЛТИНГ

+7 985 618 82 68 / + 7 495 724 02 14

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Дополнительные услуги

       

AdditionalMenu

  • Арбитраж
  • Договорная работа
  • Изменения в учредительных документах
  • Претензионная работа
  • Регистрация договора
  • Регистрация ООО
  • Юридический аутсорсинг
  • Юридическое обслуживание

Алкогольная
лицензия

Москва

Алкогольная
лицензия

Московская область

Алкогольная
лицензия

Оптовая

Получение алкогольной лицензии
Продление алкогольной лицензии
Переоформление алкогольной лицензии
Возобновление алкогольной лицензии
Алкогольная лицензия в ускоренном порядке
Подготовка
к проверкам
Стоимость алкогольной лицензии
Получение алкогольной лицензии
Продление алкогольной лицензии
Переоформление алкогольной лицензии
Стоимость алкогольной лицензии
Получение оптовой алкогольной
лицензии
Продление оптовой алкогольной
лицензии
Переоформление оптовой алкогольной лицензии
Сопровождение выездных проверок ФСРАР
Алкогольная лицензия
Москва

Алкогольная лицензия
Москва

Получение алкогольной лицензии Продление алкогольной лицензии Переоформление алкогольной лицензии Возобновление алкогольной лицензии Алкогольная лицензия в ускоренном порядке Подготовка к проверкам Стоимость алкогольной лицензии
Алкогольная лицензия
Московская область

Алкогольная лицензия
Московская область

Получение алкогольной лицензии Продление алкогольной лицензии Переоформление алкогольной лицензии Стоимость алкогольной лицензии
Оптовая алкогольная лицензия

Оптовая алкогольная лицензия

Получение оптовой алкогольной лицензии Продление оптовой алкогольной лицензии Переоформление оптовой алкогольной лицензии Сопровождение выездных проверок ФСРАР
05 июня 2013

Законопроект, ужесточающий контроль за бизнесом прошел второе чтение

Одним из основных положений данного законопроекта будет являться то, что она вводит в законодательство понятие «бенефециарный владелец» - физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц), самостоятельно или со своими аффилированными имеет возможность определять действия(решения) клиента банка или иной организации осуществляющей денежные операции.

Клиенты будут обязаны раскрывать бенефициарных владельцев, а банки – отказываться от договора банковского счета, если представленная информация окажется недостоверной. Также предполагается расширить перечень операций, подлежащих обязательному контролю согласно Федеральному закону от 07.08.01. №115-ФЗ.

Данный законопроект должен стать серьезным камнем преткновения для многих нечистых на руку чиновников, являющихся вопреки законодательству владельцами бизнеса.

Политика конфеденциальности 2019 © Все права защищены uk-consulting.ru

Главное меню

  • О компании
  • Наши принципы
  • Наши клиенты
  • Новости
  • Вопросы и ответы
  • Контакты