Новости законпроект ужесточения контроля за бизнесом

Законопроект, ужесточающий контроль за бизнесом прошел второе чтение

Одним из основных положений данного законопроекта будет являться то, что она вводит в законодательство понятие «бенефециарный владелец» - физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц), самостоятельно или со своими аффилированными имеет возможность определять действия(решения) клиента банка или иной организации осуществляющей денежные операции. Клиенты будут обязаны раскрывать бенефициарных владельцев, а банки – отказываться от договора банковского счета, если представленная информация окажется недостоверной. Также предполагается расширить перечень операций, подлежащих обязательному контролю согласно Федеральному закону от 07.08.01. №115-ФЗ.

Данный законопроект должен стать серьезным камнем преткновения для многих нечистых на руку чиновников, являющихся вопреки законодательству владельцами бизнеса.